31.03.2025 – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Porządek obrad:

1. Porządek obrad:
   1. Otwarcie Zgromadzenia.
   2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
   3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
   4. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
   5. Zatwierdzenie porządku obrad.
   6. Podjęcie uchwał w sprawie:
      1. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu za okres od 01.10.2023 do 30.09.2024,
      2. pokrycia straty,
      3. udzielenia absolutorium Członkom Zarządu,
      4. udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej,
      5. powołania Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję,
      6. zmiany Statutu Spółki,
      7. przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.
   7. Wolne wnioski.
   8. Zamknięcie Zgromadzenia.

    

   Zgodnie z art. 402 § 2 zd. 2 k.s.h. zmiany Statutu Spółki dotyczą zmiany artykułu 6. przez uchylenie jego dotychczasowej treści i nadania mu brzmienia:

   „Przedmiotem działalności Spółki jest:

   1. naprawa i konserwacja maszyn (33.12.Z),
   2. naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (33.14.Z),
   3. naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia (33.19.Z),
   4. instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (33.20.Z),
   5. wykonywanie instalacji elektrycznych (43.21.Z),
   6. wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych i klimatyzacyjnych (43.22.Z),
   7. wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (43.24.Z),
   8. wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (43.41.Z),
   9. wykonywanie pozostałych specjalistycznych robót budowlanych w zakresie budowy budynków (43.42.Z),
   10. pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (43.99.Z),
   11. roboty budowalne specjalistyczne w zakresie inżynierii lądowej i wodnej (43.50.Z),
   12. działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową drewna i materiałów budowlanych (46.13.Z),
   13. działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych (46.15.Z),
   14. sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (46.83.Z),
   15. sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z),
   16. pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane (64.92.B),
   17. pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (64.99.Z),
   18. pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane (64.92.B).
   19. kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.11.Z),
   20. realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych (68.12.B),
   21. realizacja pozostałych projektów budowlanych (68.12.C),
   22. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z),
   23. pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.20.Z),
   24. pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczna (71.12.B),
   25. pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.C),
   26. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (72.10.Z),
   27. wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.99.Z),
   28. wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych (77.31.Z).”